Антикоррупционная практика / Адвокатские расследования

ЕМПП консультирует российских и иностранных клиентов по вопросам российского антикоррупционного законодательства, по соблюдению американского закона «О коррупции за рубежом» и английского закона 2010 «О взятках», проводит расследования и консультации в рамках трансграничных сделок, а также содействует созданию четкому соблюдению программ внутрикорпоративной этики. ЕМПП обладает опытом и знаниями для того, чтобы помогать клиентам по комплексным антикоррупционным вопросам, которые возникают как в рамках управления компаниями, так и при осуществлении сделок.

Когда клиент сталкивается с потенциальным нарушением закона, ЕМПП может быстро понять и эффективно среагировать на возникшую проблему.  Если вопрос требует проведения внутреннего расследования, юристы ЕМПП могут быстро справиться с этим.  Если вопрос требует проведения расследования для возбуждения уголовного дела, то адвокаты нашей фирмы смогут провести такое расследование в соответствии с российскими законами или законами стран, входящих в Конвенцию ОЭСР по борьбе со взятками иностранным должностным лицам при осуществлении международных операций.

Наша практика адвокатских расследований включает в себя проведение расследований лояльности менеджмента компаний; выяснение договорной дисциплины контрагентов нашего клиента; соблюдение корпоративных политик; сбор, анализ и легализацию доказательств для российских и международных судов и арбитражей; адвокатские расследования мошенничеств и злоупотреблений полномочиями менеджерами компаний.

Успешные кейсы

19.09.2017
Представительство интересов ФГУП как потерпевшего в уголовном деле о причинении ФГУП ущерба на сумму более 8,5 млрд. руб. в результате совершения группой лиц мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Предприятие разместило средства уставного капитала на счетах банка, чья лицензия впоследствии была отозвана. После прихода в банк временной администрации было установлено, что денежные средства были присвоены бывшим руководством предприятия в сговоре с руководством банка путем выдачи данных денежных средств в виде кредитов на счета подставных фирм, которые своих обязательств по возврату денежных средств заведомо выполнить не могли. После этого возбужденное уголовное дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере),а бывший руководитель ФГУП и собственник банка пустились в бега. В рамках проекта адвокаты ЕМПП разработали процессуальную стратегию и тактику по защите нарушенных прав клиента, готовили необходимые процессуальные документы, взаимодействовали с органами следствия, представляли интересы клиента в Агентстве по страхованию вкладов, составляли меморандумы по юридическим вопросам, обеспечивали возможность признания ФГУП потерпевшим, осуществляли иную необходимую работа в рамках уголовного дела. На сегодняшний момент в результате предпринятых мероприятий ФГУП удалось частично возместить причиненный преступлением ущерб.

07.08.2017
Успешное представление голландской компании в споре по признанию и исполнению иностранного судебного решения в России

Представляя интересы иностранного клиента, ЕМПП успешно завершила кейс по признанию и исполнению решения голландского суда в Арбитражном суде города Севастополя. В отсутствие двустороннего международного договора о взаимном признании судебных решения между Россией и Нидерландами голландское судебное решение было признано российским судом на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией и Европейским сообществом и его членами, а также применения общеправовых принципов взаимности и международной вежливости.

Телефоны:
+7.495.945.51.90 +7.495.945.51.87
Факс:
+7.495.945.17.93
125040, г. Москва, ул. Скаковая д.17, стр.2. Бизнес-центр «РГР». Станция метро «Белорусская» радиальная.

Наши клиенты

получить консультацию

captcha