Контакты

Предприятие разместило средства уставного капитала на счетах банка, чья лицензия впоследствии была отозвана. После прихода в банк временной администрации было установлено, что денежные средства были присвоены бывшим руководством предприятия в сговоре с руководством банка путем выдачи данных денежных средств в виде кредитов на счета подставных фирм, которые своих обязательств по возврату денежных средств заведомо выполнить не могли. После этого возбужденное уголовное дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере),а бывший руководитель ФГУП и собственник банка пустились в бега. В рамках проекта адвокаты ЕМПП разработали процессуальную стратегию и тактику по защите нарушенных прав клиента, готовили необходимые процессуальные документы, взаимодействовали с органами следствия, представляли интересы клиента в Агентстве по страхованию вкладов, составляли меморандумы по юридическим вопросам, обеспечивали возможность признания ФГУП потерпевшим, осуществляли иную необходимую работа в рамках уголовного дела. На сегодняшний момент в результате предпринятых мероприятий ФГУП удалось частично возместить причиненный преступлением ущерб.

Защита клиента, заподозренного в соучастии в манипулировании рынком (совершении сделок с акциями при наличии инсайдерской информации), в частности: разработка процессуальной стратегии, взаимодействие с правоохранительными органами, помощь при вызовах сотрудников клиента на допросы. В результате предпринятых мероприятий мы доказали непричастность брокера к незаконным действиям клиентов брокера. Этот факт был впоследствии подтвержден и обнародован Следственным комитетом РФ.